Nesta sexta-feira (08), a Polícia Civil de São Paulo e o Ministério Público realizaram a Operação Caronte, que tem como objetivo combater um esquema de lavagem de dinheiro ligado a uma facção criminosa. Ao todo, são cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em Mogi das Cruzes e em outras sete cidades do Estado de São Paulo.
A ação é resultado de uma investigação conduzida pelo Departamento de Polícia Judiciária de Campinas (Deinter 2), em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco). Empresas do setor de transportes e uma companhia de rodeio eram utilizadas para movimentar dinheiro oriundo do tráfico de drogas e de outras atividades ilícitas. Para ocultar a origem dos valores, o esquema utilizava sócios “laranjas” e operações que davam aparência legal aos recursos.
De acordo com a polícia, as investigações identificaram movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelos indivíduos. Um dos investigados já era alvo de apurações desde 2016, e o avanço das investigações ocorreu após análises de dados fiscais, bancários e informações repassadas por órgãos de fiscalização.
A Justiça autorizou o bloqueio de R$ 10 milhões em contas bancárias ligadas aos investigados, além da apreensão de veículos e outros bens registrados em nome dos indivíduos. Até o momento, foram apreendidos caminhões, carros, dinheiro em espécie e animais, incluindo bois e cavalos.
